القبض على شاب ووالده لقيامهم بتحويلات مالية غير مشروعة بقنا

ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب اشترك مع والده فى الإتجار بالنقد بنظام 'المقاصة' بقنا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، متواجد بإحدى الدول للعمل بها، ونجله ، مقيمين بمركز شرطة دشنا بقنا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية.

دفع قيمة البضائع

وأقر بقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بأحد البنوك وهو مايعرف 'بنظام المقاصة' ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين، داخل البلاد، أو إرسالها من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول 'المتواجد بإحدى الدول'، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بما يُعادل 6 ملايين جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.