ضبط شاب اشترك مع شقيقه بالخارج في الإتجار بالنقد الأجنبي بقنا

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت أكثر من 4 مليون جنيه بقنا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص "متواجد بإحدى الدول" وشقيقه، مقيمان بمركز شرطة نجع حمادي بقنا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها "بالعملة الأجنبية"، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإرسال قيمة تلك البضائع إلى الثاني من خلال تحويلات بريدية على حسابه بالبريد المصري بالعملة المصرية، حيث يقوم الثاني عقب ذلك بتسليمها لذي العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 4 مليون و115 ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.