غسل 6 ملايين جنيه.. سقوط تاجر عملات أجنبية بكفر الشيخ

نجحت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة، حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بكفر الشيخ.

والبداية تعود عندما رصدت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الأشخاص (صاحب محل حلويات "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وفي مجال المعاملات المالية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي(6 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.