القبض على تاجر مخدرات حاول غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاطه بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تاجر مخدرات حاول غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاطه بتجارة المخدرات بالقاهرة.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء إرتكابه ذلك النشاط.

حشيش

ضبط المتهم وبحوزته حشيش وسلاح نارى

وتم ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش - سلاح نارى - مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (السيارات - والمعاملات المالية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.