اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بغسل 7 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات 'له معلومات جنائية' –مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وخاصة تزوير تأشيرات السفر السياحية واستخدام تلك المستندات في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارجوالتحصل منهم على مبالغ مالية، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات –تأسيس الشركات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 7 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
