نجحت أجهزة الأمن فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الأجنبية والنصب على المواطنين بالجيزة.
تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد العملات الأجنبية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وتأجير العقارات ، تأسيس الشركات ، وشراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
