القبض على رجل أعمال بتهمة غسيل أموال بمبلغ 9 ملايين جنيه بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رجل أعمال لقيامه بغسل 9 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع بالدقهلية.وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، تمكن من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، من خلال تعاملات شركته مع الشركات الحكومية.

غسيل أموال بـ9 ملايين جنيه بالدقهلية

وحاول المتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء السيارات، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 9 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.