القبض على رجل أعمال غسل ربع مليار جنيه من النصب والقروض بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة.

ضبط مالك شركة للصناعات الورقية له معلومات جنائية

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية 'له معلومات جنائية' – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات، إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.