شراء شقق وعربيات.. ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين –لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة دمياط لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

وكشفت التحقيقات قيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.