أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، اليوم الاثنين، بحبس متهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه في شراء العقارات
أسندت النيابة إلى المتهم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات.
وبحسب التحقيقات، فقدرت أفعال الغسل التي نفذها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه، تستكمل النيابة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
