ضبط صاحب شركة غسل 150 مليون جنيه من بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الإجتماعى بالمخالفة للقانون

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الإجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات الإدارية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).

و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم

بـ(150 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.