الداخلية تضبط شخصًا بالإسكندرية لغسل 30 مليون جنيه من النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

مكافحة جرائم غسل الأموال

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

وأكدت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بما يتيح إظهارها على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.