الداخلية تضبط 6 عناصر إجرامية بتهمة غسل 45 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

انتحال صفة موظفي بنوك

كشفت التحريات عن قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات المواطنين البنكية عقب انتحالهم صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات

تبين لرجال الأمن أن المتهمين لجأوا إلى غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات، والدراجات النارية، بقصد إخفاء معالم جريمتهم وتجنب الملاحقة الأمنية.

45 مليون جنيه قيمة متحصلات الجريمة

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورون بنحو 45 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.