ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بسوهاج

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة سوهاج لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحريات، محاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت الممتلكات بحوالى 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.