قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه يجب ان يكون مسئول عن وحدة غسيل الأموال في كل شركة تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية لافتا الى ان ذلك سيتم بالتعاون مع معهد الخدمات الرقابة المالية.
أضاف خلال مؤتمر صحفى بحضور االمستشار احمد سعيد ،رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،انه تم الإنتهاي من تنفيذ مجمع الثقافة المالية الذي بدأ العمل به على مدار عام كامل وسيتم إفتتاحة نهاية الشهر الجاري.
وانتهت الرقابة المالية من عملية تقييم النظم المطبقة لدى مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، والإعلان رسميا عن اعتماد عملية تقييم التقرير التفصيلي لالتزام الدولة المصرية بكافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في الاجتماع الثاني والثلاثين لمجموعة خبراء العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATAF في 7 يونيو 2021، بحضور الدول الأعضاء وعمومية المراقبين من دول ومنظمات دولية.
وشهدت فعاليات اللقاء مشاركة الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه، والمستشار خالد النشار ومسؤولي الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالهيئة للعرض التقديمى من جانب المستشار احمد سعيد خليل للجهود المبذولة وخاصة لما تطرق إليه التقرير من جهود الدولة في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
والجدير بالذكر أن التقرير قد أظهر المستوى المرتقع من التزام جمهورية مصر العربية من حيث اتساق قوانينها وإجراءاتها ولوائحها بالمعايير الدولية في هذا الخصوص، وتعتبـر نتيجة هذا الجانب المهم من عملية التقييم إيجابية جداً، حيث أشار التقرير أن لدى مصر نظاماً قانونياً متسقاً مع توصيات مجموعة العمل المالي ، وقد قام بذلك العبء الوطنى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، بجهود جبارة خلال عملية التقييم، والتي استغرقت وقتاً طويلاً، حيث حرصت الوحدة برئاسة المستشار أحمد سعيد، على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة وفى مقدمتهم الهيئة العامة للرقابة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
