نصح مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد عملاء البريد من أصحاب حسابات التوفير والجارية بضرورة مراجعة الحساب بشكل دورى وعدم تركه لمدة عام أو أعوام لجنى أرباحه السنوية فقط.
وكشف المصدر أن ترك الحساب لمدة طويلة دون سحب أو إيداع يغرى ويعطى فرصة لأصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال المبلغ ثم إعادته.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد من كشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنية بطرق غير مشروعة.
وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، إن الأنظمة المتطورة التي تم تطبيقها علي الخدمات المالية والإدارية، مكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها، وذلك بعد ملاحظة إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.
وكشف "الصغير"، أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، الأمر الذي نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارت المعنية بالهيئة القومية للبريد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
