صرح عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن الانظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها علي الخدمات المالية والادارية مكنت الادارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة من كشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم انشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنية بطرق غير مشروعة.
وأضاف الصغير أن ادارة مكافحة غسيل الاموال بالهيئة تمكنت من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد ملاحظة إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.
تابع الصغير أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم ابلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الاموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات اصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .
كشف الصغير أن ذلك الأمر نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الادارت المعنية بالهيئة القومية للبريد.
يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
