واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي مكوّن من خمسة عناصر جنائية خطرة يقيمون بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال محاولات لإخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الطابع الشرعي عليها. واعتمد التشكيل على عدة أساليب لإخفاء عائداتهم غير المشروعة، بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
