نجح ضباط مباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد في القبض على صاحب شركة مقاولات، بدائرة مركز ساقلته، شرق محافظة سوهاج، متهم في 9 قضايا، نصب واحتيال على المواطنين، من راغبي شراء الوحدات السكنية، وبيعها لهم بعقود وهمية، وجمع مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة، وقيامه بغسل تلك الأموال لإخفاء مصدرها ونشاطه الاحتيالي.
حيث وردت إلى ضباط وحدة مباحث الأموال العامة، مفادها قيام المدعو "م.ع.م" صاحب شركة مقاولات، بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي، المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية، وبيعها لهم بعقود وهمية، والتصرف في البيع لذات الوحدات لآخرين والاستيلاء على أموالهم بقصد اخفاء أصل هذه الأموال، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، بدائرة مركز ساقلته شرقي محافظة سوهاج.
واسفرت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جنوب الصعيد برئاسه العميد صلاح ابو سحلي، صحة المعلومات الواردة، وقيام المتهم المذكور بغسل الأموال حصيله نشاط الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية، وبيعها لهم بعقود وهمية، وكذلك التصرف في البيع لذات الوحدات لآخرين والاستيلاء على أموالهم وهي الواقعه المُحرر عنها المحضر الرقم 1152 لسنه 2022 مركز ساقلتة.
وتبين من خلال التحريات، أن المتهم شريك بنسبه 50% ببرج سكن على مساحته 800 متر مربع، وعمارة سكنية بدائرة محافظة الجيزة، وقيامه بتأسيس شركه "محددة الإسم" للمقاولات والاستثمار العقاري بسوهاج، فضلًا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية في البنوك جارٍ حصرها.
و تبين أن القيمة الإجمالية الظاهرة للمشروعات والاستثمارات التي قام بها المتهم بغرض غسل الأموال تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه، فضلًا عن إيداع جانب من الأموال في حسابات بعدد من البنوك وتم إلقاء القبض على المتهم، وجرى حبسه احتياطًا على ذمة الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 1237 لسنه 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
