تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الـ250 مليون جنيه من بعض المواطنين والاحتيال عليهم بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام المدعو "عمرو م.ف"، 47 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، ومحكوم عليه فى ثلاث قضايا "شيكات"، بممارسة نشاطا إجراميا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات ببعض المناطق العمرانية، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الــ250 مليون جنيه من المواطنين.
كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات (تأسيس 2 شركة أحدهما للإستثمار العقارى – 3 مطاعم – 2 منشأة نشاطهما فى مجال التجارة – 2 وحدة سكنية – 3 سيارات)، كما قام المذكور بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وإخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
