أمريكا تغرم سيتي بنك 70 مليون دولار ضمن مكافحة غسل الأموال

فرضت هيئة لتنظيم القطاع المصرفي في الولايات المتحدة غرامة مالية قدرها 70 مليون دولار على سيتي بنك لإخفاقه في معالجة أوجه القصور في سياساته لمكافحة غسل الأموال.

وفرض مكتب مراقب العملة الغرامة على البنك في أواخر ديسمبر، وأعلن عنها اليوم الخميس قائلا: إن سيتي بنك أخفق في معالجة مخاوف جرى إبلاغه بها أول مرة في 2012.

وقال متحدث باسم سيتي بنك، وهو وحدة تابعة لسيتي جروب، إن البنك يهدف للوفاء بجميع القواعد الاتحادية التي تستهدف غسل الأموال.

وأضاف المتحدث مارك كوستيجليو قائلا: ”سيتي ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة لمعالجة بواعث القلق التي حددها مكتب مراقب العملة“.