تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على شخص لقيامة بغسيل اموال وقدرت ثروتة ب86 مليون جنيه كما تم ضبط 13 قضية رشوة وفساد خلال أسبوع.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجارى عن ضبط 8 متهمين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة وضبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها (85 ألف دولار أمريكى، 260 ألف ريال سعودي، 35 خمسة وثلاثون مليون و177 الف جنيه.
كما تم ضبط 6 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالى مبلغ 18 مليون و125 ألف جنية،وضبط 11 متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم ( تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب )،17 متهم لإتهامهم بجرائم (الرشوة، إستغلال النفوذ، فساد المحليات )، 3 متهم لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بإجمالى مبلغ 41 مليون و247 الف جنيه،وضبط 9 متهم لإستيلائهم على مبلغ 13 مليون جنيه من أموال البنوك.
كما تم تحرير قضية غسيل أموال حصيلة نشاط إجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ 86 مليون جنيه،وتحرير قضيه إستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروته بمبلغ 6 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
