تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه وشخص آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال مفادها قيام كلٍ من:
على .ع.ع، سن 24، يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، وائل.م.ص، سن 36، ومقيمان بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج.
حيث قاموا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الأول المتواجد بالخارج واستبدالها بالعملة المصرية، والاستفادة من فارق سعر العملة، وإرسالها للثاني على حسابه الشخصي بأحد البنوك، ليقوم بسحبها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية.
وباستدعاء الثاني ومواجهته اعترف بارتكابه للوقائع المشار إليها بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقًا للفحص المستندي بلغت (1,000,000 - مليون جنيهًا مصريًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
