كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم تأديب ، تفاصيل القبض على شخصين بالإسكندرية وبورسعيد لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام " محمد . ع . " حاصل على دبلوم صنايع - ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين وعلى أثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2 % مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى مايعادل ثلاثة ملايين جنيه مصرى .
من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام المدعو/حسام الدين . م . م - مواليد 1987 - صاحب شركة تصميم مواقع وخدمات الإنترنت - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية .. بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك فرع المنشية بعملتى ( الدولار الأمريكى ، اليورو الأوروبى ) حيث يقوم بصرفها وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2009 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( ثمانية مليون جنيه مصرى).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
