القبض على صاحب شركة غسل 3 ملايين من تجارة النقد الأجنبي في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة لقيامه بغسل 3 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في مدينة نصر.

البداية كانت بمعلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام صاحب شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بإستئجار فرع شركة للصرافة، كائنة بمدينة مينا القمح.

وعقب صدور قرار بإلغاء فرع الشركة قام بتغيير النشاط إلى محل مجوهرات وإستغلاله مقراً لمُمارسة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، والإحتفاظ بداخله على مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق، تأسيس الشركات وشراء السيارات، فضلا عن إيداع جانب منها بالبنوك بإسمه وأسماء ذويه، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال مزاولته لنشاطه المؤثم داخل محل المجوهرات المشار إليه، وبحوزته: "مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية - ماكينة عد نقود".

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي "3 مليون جنيه" تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.