ضبط شخصين لتلاعبهما بتحويلات المصريين بالخارج وتجميع 200 ألف دولار بالمنيا

كشفت مباحث الأموال العامة تفاصيل ضبط القائمين بأعمال البنوك بالمنيا بعد تجميعهم 200 ألف دولار أمريكى من المصريين بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين أحدهما - مقيم بالمنيا والثانى يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول بحوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج الذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خــارج نطــاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة سنوات طبقاً للفحص المستندى 200 ألف دولار أمريكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.