إحباط محاولة 3 عناصر إجرامية غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

غسل أموال
غسل أموال

أحبطت وزارة الداخلية، محاولة 3 عناصر إجرامية غسل أموال طائلة، من حصيلة نشاطهم الإجرامي، فى مجال تجارة المخدرات.

غسل أموال

تحريات قطاع مكافحة المخدرات

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن 3 عناصر إجرامية مقيمة بمحافظة الدقهلية، لاثنين منهم معلومات جنائية، قاموا بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأضافت التحريات، قيام المتهمين بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الحكومة تكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة