اعلان
اعلان
وزارة الداخلية

مصدر أمني: ضبط 56 متهما بقضايا غسل أموال بنحو 1.160 مليار جنيه خلال 45 يوما

الثلاثاء 23 يناير 2024 | 09:47 صباحاً
أموال مصرية

سقوط شخصين قاما بغسل 15 مليون جنيه حصيلة الإتجار في العملات بالقاهرة والدقهلية

الاربعاء 17 يناير 2024 | 11:50 صباحاً
جانب من الندوة

تجارة السلاح والمواد المخدرة وغسيل الأموال.. ندوة بحقوق قنا

الاربعاء 20 ديسمبر 2023 | 12:16 مساءً
أموال

ضبط صاحب شركة وهمية لغسل 25 مليون جنيه حصيلة عمليات نصب بالقاهرة

السبت 30 سبتمبر 2023 | 01:08 مساءً
غسل أموال

جريمة تمس الاقتصاد المصري.. ما عقوبة مافيا غسل الأموال؟

الاثنين 07 اغسطس 2023 | 07:23 مساءً
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الاثنين 27 مارس 2023 | 07:07 مساءً
مافيا غسيل الأموال- أرشيفية

حبس عاطل وزوجته بتهمة غسيل 50 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات في الجيزة

الاربعاء 14 ديسمبر 2022 | 11:34 مساءً
صورة ارشيفية

القبض على رئيس مجلس أمناء جامعة استولى على 4 مليارات جنيه بالقاهرة 

الخميس 01 ديسمبر 2022 | 10:54 مساءً
تجارة المخدرات

القبض على 5 متهمين بالاتجار في المخدرات وغسل الأموال بالإسكندرية

السبت 08 أكتوبر 2022 | 01:28 مساءً
رئيس الرقابة الإدارية الجديد

حاصل على دورة مكافحة غسل الأموال بفرنسا.. اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد في سطور

الثلاثاء 30 اغسطس 2022 | 10:38 مساءً
الامارات

أبوظبي: الحكم بحبس أمريكي وتغريمه 3 ملايين درهم لغسل الأموال والتهرب الضريبي

الاحد 17 يوليو 2022 | 01:16 صباحاً
تهريب الأموال

المستشار أحمد خليل: استضافة مصر مؤتمر "مكافحة غسيل الأموال" استجابة لتطور جرائم الآثار

الثلاثاء 14 يونية 2022 | 03:48 مساءً
صورة أرشيفية

سقوط شقيقين غسلا مليار و171 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

الاثنين 23 مايو 2022 | 06:10 مساءً
أموال

الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 16 مليار جنيه خلال شهر

السبت 06 نوفمبر 2021 | 06:27 مساءً
ورشة  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

«التخطيط»: الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لحماية اقتصادها من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السبت 11 سبتمبر 2021 | 06:06 مساءً
صورة أرشيفية

حبس 6 أشخاص لاتهامهم بغسل 40 مليون جنيه من أموال المخدرات بالإسكندرية

الاربعاء 08 سبتمبر 2021 | 12:20 مساءً
غسل أموال

إحباط محاولة 3 عناصر إجرامية غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الاثنين 26 يوليو 2021 | 12:02 مساءً
وزارة الداخلية

ضبط 6 عناصر إجرمية قاموا بغسل 4 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات

السبت 24 يوليو 2021 | 11:27 صباحاً
القبض على سيدة- صورة أرشيفية

القبض على رجل وزوجته بتهمة غسل 3 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بالغربية

الثلاثاء 29 يونية 2021 | 12:32 مساءً
القبض على شخص- صورة أرشيفية

ضبط مسجل خطر بتهمة غسل 2 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة في البحر الأحمر

الثلاثاء 29 يونية 2021 | 12:29 مساءً
ارشيفيه

نصف مليار جنيه من تجارة السموم والعملة الصعبه.. أبرز قضايا غسل الأموال (تقرير)

الاحد 06 يونية 2021 | 02:30 صباحاً
قوات الشرطة

ضبط عناصر تشكيل عصابي قاموا بغسـل قرابة 20 مليون جنيه في مجال العقارات

الثلاثاء 26 يناير 2021 | 03:08 مساءً
محسن السكري

السجن 3 سنوات لـ"محسن السكري" وتغريمه 3 ملايين دولار بتهمة غسل الأموال

الثلاثاء 05 يناير 2021 | 04:08 مساءً
أرشيفية

"القبس": الكويت تمنع 14 قيادياً من السفر بتهم متعلقة بغسل الأموال

الاربعاء 29 يوليو 2020 | 01:19 صباحاً
وزير الداخلية

ضبط متهم بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة إتجاره في المخدرات

الاحد 19 يوليو 2020 | 03:37 مساءً
قطاع مكافحة المخدرات

في تجارة العقارات.. تفاصيل ضبط تاجر مخدرات وزوجته بعد غسلهم 35 مليون جنيه

الخميس 09 يوليو 2020 | 02:01 مساءً
مكافحة المخدرات

الداخلية تضبط عمليات غسـل 830 مليون جنيه في شهر حصيلة تجارة المخدرات

الاثنين 08 يونية 2020 | 11:41 صباحاً
وزير الداخلية

ضبط 7 عناصر إجرامية لغسلهم 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الاحد 31 مايو 2020 | 12:28 مساءً
قوات الشرطة

ضبط تشكيل عصابي غسل 750 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات بأسيوط

السبت 09 مايو 2020 | 12:26 مساءً
حبس - أرشيفية

حبس 4 عاطلين متهمين بغسل 55 مليون جنيه بالإسكندرية

الثلاثاء 11 فبراير 2020 | 01:13 مساءً