بتعاملات بلغت 40 مليون.. سقوط صاحب محل أقمشة يتاجر في النقد الأجنبي بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب محل أقمشة لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 40 مليون جنيه بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل لتجارة الأقمشة - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات 'الدفع الإلكترونى' الخاصة بهم والصادرة من بنوك 'بالخارج'.

وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم واعترافه

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (40) مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.