ضبط سيدة لإتجارها بالعملة وتحويلات المصريين بمشاركة زوجها المقيم بالخارج

أعلنت مباحث الأموال العامة تفاصيل القبض على سيدة تاجرت بالعملة بالاشتراك مع زوجها المقيم بالخارج.

تجميع مدخرات العاملين بالخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من إحدى السيدات وزوجها 'متواجد بإحدى الدول للعمل بها' – مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام 'زوجها' بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين داخل البلاد على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب زوجته بالعملة المصرية 'وهو ما يعرف بنظام المقاصة'.

وعقب تلقيها التحويلات تقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عمل من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى 'المتواجد بإحدى الدول'.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (3 مليون جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.