نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 10ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين 'لهما معلومات جنائية') لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصصنشاطهالإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات– شراء السيارات والدراجات النارية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة... حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ (10ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على شخص لقيامه بغسل 5 مليون جنية
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 5ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية
تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية') لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها في عمليات احتيالية للنصب على المواطنين والبنوك ومعارض السيارات ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها... حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (5ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
