أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل وزوجته، احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، بشأن اتهامهما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار في المواد المخدرة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط من عاطل، تبين أن له معلومات جنائية، وزوجته، يقيمان بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.
غسل الأموال
جمع مبالغ من غسيل الأموال
تبين من التحقيقات الأولية أن المتهمين يتخذان من محلي اقامتهما بمنطقتي بولاق الدكرور و6 أكتوبر، وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لهما لترويجها على عملائهما.
فيما تمكن الزوجان من جمع مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية والعقارات والمشغولات الذهبية، بالإضافة إلى إيداعهما جانبًا آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بحسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.
جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
