تجديد حبس تشكيلين عصابيين 15 يوما في قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق، اليوم الأحد، حبس تشكيلين عصابيين بمحافظتي كفر الشيخ والغربية، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات، بشأن اتهامهما بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها، وتوظيف أموال الضحايا مقابل أرباح عن طريق إيداع جزء من الأموال المتخصصة بالبنوك.

وهم الضحايا بتأسيس أنشطة تجارية

كشفت التحقيقات تورط المتهمين في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأحكام الحكومية عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وإيداع جزء من هذه الأموال في البنوك بقصد إخفاء مصادرها، وزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوات المنزلية والأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها توقفوا عن سدادها وسداد أصول المبلغ.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.