ضبط صاحب شركة وهمية لغسل 25 مليون جنيه حصيلة عمليات نصب بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة وهمية قام بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في النصب والاحتيال علي المواطنين بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على 'بكالوريوس'، له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامة بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

ضبط صاحب شركة وهمية لغسل 25 مليون جنيه

وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي 25 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.