نجحت مأمورية مكبرة من مباحث الأموال العامة، اليوم الاثنين، في ضبط صاحب شركة ملابس، لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه، حصيلة تجارة النقد الأجنبى في القاهرة، تولت النيابة العامة التحقيق.
الإتجار بالنقد الأجنبي
رصد ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك شركة توريد ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة القاهرة، بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.
وقدرت جهات التحقيق أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 50 مليون جنيه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
