قررت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بشأن اتهامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمحافظتي القاهرة والدقهلية.
غسل أموال
توصلت التحقيقات قيام المتهمين بغسل الأموال عبر محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية –تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
