تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على سمسار بتهمة غسل 15 مليون جنيه ناتجة عن نشاط إجرامي متخصص في تهريب الأشخاص للخارج بطرق غير قانونية في محافظة القاهرة.
تفاصيل الواقعة
تولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأفراد (ذو سوابق جنائية، مقيم في محافظة القاهرة) بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي يتعلق بالتسفير غير القانوني للخارج، وذلك بالاشتراك مع آخرين.
أظهرت التحقيقات محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، حيث سعى لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.
كما قام بإيداع جزء من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك، بهدف إخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها.
وقد قُدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض القضية على النيابة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
