القبض على 5 أشخاص بتهمة غسـل 200 مليون جنيه من حصيلة التنقيب عن الذهب الخام

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى، فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

 واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهماالإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراءالعقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.