حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بغسيل 40 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة

قررت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي منظم مكون من 4 متهمين لغسل ما يقارب 40 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية.

اقرأ ايضاً..النيابة تجدد حبس 14 متهما للاشتراك في إحياء رابطة ألتراس زملكاوي

وكانت قد كشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، عن أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأثبتت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (خمسة وخمسون مليون جنيه).