تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم ( 5 أشخاص) مقيمين بمحافظة جنوب سيناء، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أراضي، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ( 20 مليون جنيه) تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
