حجز موظف بتهمة بغسل 34 مليون جنيه الاتجار في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة ضبط أحد المتهمين، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وأمرت بحجزه على ذمة تحريات مباحث الأموال العامة بشأن تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع.

دلت التحقيقات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق قيامه شراء العقارات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حصيلة النشاط الإجرامي

ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم 11 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي، وقد قدرت أفعال الغسل من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.