قامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونيـة؛ حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة والدقهلية.
ود قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمين بمحافظتى 'القاهرة، الدقهلية') لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
الإتجار في العملات أرشيفية
غسل 15 مليون جنيه حصيلة الإتجار في العملات
وحاول المتهمان إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (15 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
