القبض على تشكيل عصابي بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الخميس، القبض على تشكيل عصابي؛ لقيامه بغسل 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.