قررت جهات التحقيق، اليوم الأحد، حبس مواطن يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بشأن اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات – تأسيس الشركات.
30 مليون جنيه
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ 30 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
