بـ10 ملايين جنيه.. سقوط حوت الهجرة غير الشرعية بتهمة غسيل الأمواله

استمراراً للجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في إحباط محاولة عنصر جنائي خطير بمحافظة الشرقية لشرعنة ملايين الجنيهات حصدها من دماء الحالمين بالسفر عبر قوارب الموت.

تأسيس شركات وشراء سيارات لإخفاء الثروة المشبوهة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (عنصر جنائي – مقيم بمحافظة الشرقية) بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، وتحقيق ثروة مالية طائلة من وراء هذا النشاط الآثم.

وكشفت التحريات أن المتهم لجا إلى حيل شيطانية بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة؛ حيث قام بتوجيه حصيلة جرائمه نحو (تأسيس الشركات التجارية، وشراء السيارات الفارهة).

غسل بـ 10 ملايين جنيه

بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية والتحريات الماليّة الدقيقة، تمكن رجال مكافحة جرائم الأموال العامة من رصد وتتبع ممتلكات المتهم وحصر ثروته السائلة والمنقولة.

قدرت الأجهزة الأمنية أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (10 ملايين جنيه)، متحصلة بالكامل من تجارته غير المشروعة في تهريب الشباب عبر الحدود.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على ممتلكاته والشركات والسيارات المضبوطة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.