بدأ مدعون فيدراليون أمريكيون وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جمع إفادات من شهود في إطار تحقيق يتعلق بالعمليات المالية الخاصة بـ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته صحيفة La Nación عن مصدرين مطلعين على الملف.
ويركز التحقيق على طريقة إدارة الاتحاد لأنشطته المالية في الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة كلاوديو تابيا، إضافة إلى آليات تحويل مبالغ مالية ضخمة عبر النظام المالي الأمريكي، وما إذا كانت بعض هذه العمليات قد تضمنت مخالفات أو تجاوزات تخضع للقوانين الأمريكية.
وبحسب المصادر، يسعى المحققون إلى تحديد طبيعة المعاملات التي أجراها الاتحاد، ومسارات الأموال التي وصلت إلى الولايات المتحدة أو مرت عبر مؤسسات مالية أمريكية، ومدى التزامها باللوائح والقوانين المعمول بها.
ولم تصدر حتى الآن اتهامات رسمية بحق مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني، فيما تستمر التحقيقات في مرحلة جمع المعلومات والاستماع إلى الشهود لتقييم ما إذا كانت هناك مخالفات تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه السلطات الأمريكية تعزيز رقابتها على التدفقات المالية المرتبطة بالهيئات الرياضية الدولية، خاصة في ظل قضايا سابقة شهدتها مؤسسات كروية كبرى حول العالم بشأن الحوكمة والشفافية المالية.
وكشفت صحيفة La Nación أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عقدوا اجتماعًا عبر منصة "زووم" مع رجل الأعمال جييرمو توفوني، لبحث ما إذا كانت بعض المعاملات المرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد تتضمن مخالفات جنائية، مثل غسل الأموال أو الاحتيال عبر النظام المصرفي الأمريكي. وأشار التقرير إلى أن التحقيقات بدأت تتشكل خلال عام 2025، تحت إشراف ثلاثة مدعين عامين.
وأضافت الصحيفة أن الشركة التي تعامل معها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عملت كوسيط مالي لتحصيل الإيرادات الدولية، حيث مرت عبرها مئات الملايين من الدولارات القادمة من شركات عالمية، من بينها صفقة بقيمة 60 مليون دولار مع شركة ملابس، وأخرى بقيمة 40 مليون دولار مع شركة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
