أساليب ملتوية يتبعها تجار المخدرات والعملة الصعبة، لإخفاء حصيلة مكسبهم الضخم، بعيدا عن أعين الجهات الأمنية والرقابية، منها غسيل الأموال في أصول وعقارات وإيداعها في البنوك، ثم إجراء عمليات سحب وإيداع عليها لجعلها شرعية، إلا أن جهود قطاع المخدرات والجريمة المنظمة ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، دائما ما تكون لهم بالمرصاد، وفي السطور القليلة القادمة يرصد 'أهل مصر' عددا من أبرز قضايا غسيل الأموال التي جرى كشفها خلال الأيام الماضية.
غسل 280 مليون جنيه
كشفت أجهزة الأمن عن قضية غسيل أموال من حصيلة تجارة المخدرات، بعدما لجأ عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 تجار مخدرات إلى غسل 280 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص 'اثنين منهم محبوسان في عدة قضايا'، وجميعهم لهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 280 مليون جنيه تقريبا.
غسل 150 مليون جنيه
كما نجحت الجهود في كشف تاجر عملة أجنبية، بعد محاولة غسيل 150 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بعد أن تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق ممارسة نشاطا إجراميا واسعا النطاق منذ عدة سنوات في مجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية ثم يقوم المذكور بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون - إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه - تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه.
غسل 5 مليون جنيه
تم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 2 من العناصر الإجرامية، قاما بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك بعد وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثرواتهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين 'لهما معلومات جنائية' مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 مليون جنيه تقريبا.
غسل قرابة 20 مليون جنيه
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر إجرامية لقيامهم بغسيل قرابة 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، بعد أن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسيل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
