غسيل أموال

صاحب محل ملابس اشترى فيلات وشركات بـ 50 مليون مُتحصلات غسيل أموال

الاحد 24 ديسمبر 2023 | 06:10 مساءً
صورة ارشيفية

القبض على صاحب شركة لإدارته 29 موقعًا يستخدم في القرصنة بالجيزة

الاحد 24 ديسمبر 2023 | 12:29 مساءً
صورة أرشفية

القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة بجنوب سيناء

الجمعة 15 ديسمبر 2023 | 12:36 مساءً
أموال

ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون خلال أسبوعين

الجمعة 17 نوفمبر 2023 | 11:37 صباحاً
صورة ارشيفية

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 55 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بالقاهرة

الاحد 29 أكتوبر 2023 | 01:41 مساءً
أموال

القبض على صيدليين أشقاء استوليا على 21 مليون جنيه بالقاهرة

الخميس 26 أكتوبر 2023 | 03:00 مساءً
أموال

القبض على صاحب صيدلية غسل 20 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية للدولة بالفيوم

السبت 21 أكتوبر 2023 | 12:13 مساءً
أموال

القبض على صياد وزوجته لقيامهما بغسـل 12 مليون جنيه بكفرالشيخ

الاثنين 09 أكتوبر 2023 | 01:12 مساءً
أموال

القبض على رجل أعمال غسل ربع مليار جنيه من النصب والقروض بالجيزة

الاربعاء 04 أكتوبر 2023 | 12:49 مساءً
رجل يهرب مبلغ مالي كبير بطريقة لا تخطر على بال أحد

رجل يهرب مبلغ مالي كبير بطريقة لا تخطر على بال أحد.. إليك التفاصيل

الاثنين 18 سبتمبر 2023 | 11:26 صباحاً
القبض على متهم - أرشيفية

القبض على متهم بغسيل أموال مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه بشبين القناطر

الاحد 03 سبتمبر 2023 | 02:57 مساءً
غسيل اموال

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالجيزة

الجمعة 25 اغسطس 2023 | 01:45 مساءً
غسيل اموال

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسـل 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المخدرات بالدقهلية

الاربعاء 09 اغسطس 2023 | 03:59 مساءً
أموال

أصلها تجارة مخدرات.. سقوط تشكيل عصابي شارك في غسيل 200 مليون جنيه

السبت 15 يوليو 2023 | 07:20 مساءً
أموال

حكاية السمسار العالمي المزيف.. تفاصيل أغرب عملية نصب في القاهرة

الاربعاء 12 يوليو 2023 | 01:35 مساءً
غسيل اموال

غسل 100 مليون جنيه في السيارات.. الداخلية تسقط أكبر تشكيل لغسيل الأموال

الاربعاء 12 يوليو 2023 | 01:31 مساءً
متهمون - أرشيفية

القبض على 3 متهمين غسلوا 31 مليون جنيه بالإتجار في السلاح

الاثنين 19 يونية 2023 | 10:45 مساءً
أموال

القبض على متهم بغسيل 10 ملايين جنيه بالإسكندرية

الخميس 15 يونية 2023 | 12:39 مساءً
غسيل اموال

سقوط 3 من حيتان المخدرات في مطروح .. غسلوا 450 مليون جنيه في شراء أراضي وعقارات وسيارات

الاحد 11 يونية 2023 | 02:00 مساءً
عملات

سقوط تشكيل عصابى غسل 70 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبى

الاربعاء 12 ابريل 2023 | 01:49 مساءً
أموال

القبض على تاجر مخدرات حاول غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاطه بالقاهرة

السبت 25 مارس 2023 | 01:13 مساءً
صورة أرشيفية

القبض على موظف غسـل 20 مليون جنيه بالقاهرة.. «استغل وظيفته الحكومية»

الخميس 16 مارس 2023 | 01:34 مساءً
وزارة الداخلية

فى مجال سرقة المواد البترولية.. الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الجمعة 10 مارس 2023 | 05:55 مساءً
غسيل اموال

تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

الاربعاء 01 فبراير 2023 | 10:57 مساءً
القبض على متهم

القبض على موظف تربح 2 مليون جنيه باستغلال منصبه بالقليوبية

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 | 01:25 مساءً
متهم- ارشيفية

ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة

الخميس 08 ديسمبر 2022 | 01:01 مساءً
أموال مصرية

القبض على شخص لقيامه بغسيل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالعملة بالدقهلية

الجمعة 04 نوفمبر 2022 | 01:01 مساءً
صورة أرشيفية

غسل 6 ملايين جنيه.. سقوط تاجر عملات أجنبية بكفر الشيخ

الخميس 27 أكتوبر 2022 | 12:53 مساءً
أموال

سقوط تشكيل عصابي بتهمة غسـل 24 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة وقنا

الخميس 15 سبتمبر 2022 | 12:25 مساءً
صورة أرشيفية

ضبط صاحب شركة ووالده بتهمة غسل 14 مليون جنيه من تجارة المخدرات

السبت 18 يونية 2022 | 11:37 صباحاً