غسيل أموال

ممارسات غير مشروعة.. ضبط طبيب وأخصائي تحاليل وسيدة غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم

الاحد 23 يونية 2024 | 03:16 مساءً

الداخلية: ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

السبت 22 يونية 2024 | 12:29 مساءً

يغسل 47 مليون جنيه.. سقوط الوحش أخطر تاجر سلاح في أسيوط

الاحد 19 مايو 2024 | 07:18 مساءً

القبض على المتهمين بغسيل أموال بـ 20 مليون جنيه

الخميس 09 مايو 2024 | 01:29 مساءً

القبض على رجل أعمال متهم بغسل 35 مليون جنيه من تجارة الآثار والنقد الأجنبي

السبت 27 ابريل 2024 | 11:50 صباحاً

تجارة نقد أجنبي.. القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 65 مليون جنيه

الاثنين 22 ابريل 2024 | 11:40 مساءً

ضبط 5 عناصر جنائية بالقليوبية بتهمة غسـل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس 04 ابريل 2024 | 12:47 مساءً

بـ 10 ملايين جنيه.. القبض على أب نجله اشتريا سيارات وشقق لإخفاء مصدر الأموال

الاربعاء 13 مارس 2024 | 12:31 مساءً

القبض على شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

السبت 09 مارس 2024 | 12:13 مساءً

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة

الاربعاء 14 فبراير 2024 | 11:23 صباحاً

ضبط صاحب محل ملابس بتهمة غسل 5 ملايين جنيه بالقاهرة.. تهرب من سداد مستحقات للدولة

السبت 03 فبراير 2024 | 12:31 مساءً

ضبط شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 5 ملايين جنيه بكفر الشيخ والإسكندرية

الخميس 01 فبراير 2024 | 01:10 مساءً

القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل 16 مليون جنيه بـ 3 محافظات

الخميس 01 فبراير 2024 | 01:10 مساءً

ضبط مدير مصنع ملابس متهرب من سداد 9.6 مليون جنيه مستحقة للدولة بالإسكندرية

السبت 20 يناير 2024 | 12:33 مساءً

سقوط شخصين قاما بغسل 15 مليون جنيه حصيلة الإتجار في العملات بالقاهرة والدقهلية

الاربعاء 17 يناير 2024 | 11:50 صباحاً

شراء شقق وعربيات.. ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة

السبت 13 يناير 2024 | 12:55 مساءً

القبض على عاطل وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة

السبت 13 يناير 2024 | 11:45 صباحاً

القبض على موظف غسل 20 مليون جنيه من مصادر غير مشروعة بالقليوبية

الخميس 28 ديسمبر 2023 | 01:39 مساءً

صاحب محل ملابس اشترى فيلات وشركات بـ 50 مليون مُتحصلات غسيل أموال

الاحد 24 ديسمبر 2023 | 06:10 مساءً

القبض على صاحب شركة لإدارته 29 موقعًا يستخدم في القرصنة بالجيزة

الاحد 24 ديسمبر 2023 | 12:29 مساءً

القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة بجنوب سيناء

الجمعة 15 ديسمبر 2023 | 12:36 مساءً

ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون خلال أسبوعين

الجمعة 17 نوفمبر 2023 | 11:37 صباحاً

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 55 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بالقاهرة

الاحد 29 أكتوبر 2023 | 01:41 مساءً

القبض على صيدليين أشقاء استوليا على 21 مليون جنيه بالقاهرة

الخميس 26 أكتوبر 2023 | 03:00 مساءً

القبض على صاحب صيدلية غسل 20 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية للدولة بالفيوم

السبت 21 أكتوبر 2023 | 12:13 مساءً

القبض على صياد وزوجته لقيامهما بغسـل 12 مليون جنيه بكفرالشيخ

الاثنين 09 أكتوبر 2023 | 01:12 مساءً

القبض على رجل أعمال غسل ربع مليار جنيه من النصب والقروض بالجيزة

الاربعاء 04 أكتوبر 2023 | 12:49 مساءً

رجل يهرب مبلغ مالي كبير بطريقة لا تخطر على بال أحد.. إليك التفاصيل

الاثنين 18 سبتمبر 2023 | 11:26 صباحاً

القبض على متهم بغسيل أموال مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه بشبين القناطر

الاحد 03 سبتمبر 2023 | 02:57 مساءً

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالجيزة

الجمعة 25 اغسطس 2023 | 01:45 مساءً

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسـل 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المخدرات بالدقهلية

الاربعاء 09 اغسطس 2023 | 03:59 مساءً