السعودية

السعودية تعتقل 11 من جنسية عربية في تهم تتعلق بغسيل الأموال

الجمعة 26 مارس 2021 | 09:57 مساءً
حبس- صورة أرشيفية

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 6 تجار مخدرات قاموا بغسـل 10 ملايين جنيه

الاربعاء 03 مارس 2021 | 12:08 مساءً
أرشيفية

القبض على 8 أشخاص لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالمخدرات في مطروح

الجمعة 12 فبراير 2021 | 12:12 مساءً
محمد مرسي

تفاصيل الدور المشبوه لأبناء وزوجات قادة الإخوان في غسيل الأموال بمصر

الخميس 28 يناير 2021 | 11:14 صباحاً
قوات الشرطة

"الداخلية": ضبط 7 قضايا غسيل أموال بـ 9 مليارات جنيه

السبت 09 يناير 2021 | 04:13 مساءً
 أرشيفية

ضبط 6 أشخاص حاولوا غسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الاحد 03 يناير 2021 | 02:00 مساءً
ارشيفية

النيابة تحقق مع 10 متهمين بغسل 50 مليون جنيه والاتجار في المخدرات

الاثنين 28 ديسمبر 2020 | 11:45 صباحاً
ارشفية

ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسيل 15 مليون جنيه والاتجار بالمواد المخدرة

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 | 01:40 مساءً
ضبط صيدلية بحوزته حبوب مخدرة ـ أرشيفية

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل 6 ملايين جنيه من أموال المخدرات بكفر الشيخ

الجمعة 27 نوفمبر 2020 | 12:49 مساءً
صورة أرشيفية

القبض على شخصين بتهمة غسـل 35 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات بأسيوط

الجمعة 06 نوفمبر 2020 | 01:20 مساءً
قوات الشرطة

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 20 مليون جنيه

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 | 01:24 مساءً
الهارب محمد علي

مصادر إعلامية إسبانية: الهارب محمد علي يواجه تهمة مزدوجة تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي

الاربعاء 23 سبتمبر 2020 | 09:51 مساءً
جمال النجادة

الكويت.. السلطات تضبط فاشينيستا مشهورة بسبب "تسجيل صوتي"

الاثنين 21 سبتمبر 2020 | 12:43 مساءً
عناصر حزب الله اللبناني

غسيل أموال ومخدرات وتمويلات لمكتب "الخامنئي".. كيف مولت المراكز الإسلامية في ألمانيا نشاطات حزب الله وإيران؟ (مستندات)

الاربعاء 09 سبتمبر 2020 | 03:32 مساءً
صورة أرشيفية

الجنايات تحيل محسن السكري إلى المحكمة الاقتصادية في قضية غسيل الأموال

الخميس 04 يونية 2020 | 01:55 مساءً
صورة أرشيفية

محسن السكري يحضر أولى جلسات محاكمته في غسيل الأموال.. ومحاميه: الجنايات غير مختصة

الخميس 04 يونية 2020 | 01:23 مساءً
صورة أرشيفية

القبض على تاجر مخدرات وزوجته غسلا 15مليون جنيه بالغربية

الجمعة 22 مايو 2020 | 01:23 مساءً
وزير الداخلية

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيـال 9 عناصر إجرامية غسلوا 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الاربعاء 13 مايو 2020 | 11:55 صباحاً
وزارة الداخلية

ضبط تاجر مخدرات وزوجته حاولا غسل 10 ملايين جنيه بالشرابية

الثلاثاء 17 مارس 2020 | 12:27 مساءً
أرشيفية

"تربحوها من المخدرات".. ضبط 3 عناصر غسلوا 30 مليون جنيه في العقارات

الثلاثاء 03 مارس 2020 | 03:11 مساءً
صورة أرشيفية

بقيمة مليار و235 مليون جنيه.. ضبط أكبر قضية غسيل أموال بالبريد في مطروح

الخميس 20 فبراير 2020 | 11:33 صباحاً
عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

بعد ميكنة الهيئة.. تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال بالبريد

الاحد 16 فبراير 2020 | 09:43 صباحاً
صورة أرشيفية

القبض على 4 تجار مخدرات حاولوا غسل 55 مليون جنيه بالإسكندرية

الثلاثاء 11 فبراير 2020 | 12:36 مساءً

القبض على 3 تجار مخدرات "غسلوا" 10 ملايين جنيه في البنوك

الاثنين 06 يناير 2020 | 12:37 مساءً
صورة ارشيفية

الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد تاجري مخدرات غسلا 25 مليون جنيه

الاثنين 16 ديسمبر 2019 | 04:02 مساءً
صورة أرشيفية

رصد نشاط تاجر مخدرات حاول غسل 10 ملايين جنيه بشراء العقارات

السبت 14 ديسمبر 2019 | 01:09 مساءً

الداخلية ترصد محاولات غسل 265 مليون جنيه متحصلات تاجر مخدرات في المنيا

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 | 01:45 مساءً

غسيل وتهريب أموال.. تسريب صوتي يكشف فساد عائلة أردوغان (فيديو)

الاحد 29 سبتمبر 2019 | 12:18 صباحاً

محمد عمران يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

الاربعاء 11 سبتمبر 2019 | 01:42 مساءً

الداخلية: 85 تاجر سلاح ومخدرات قاموا بغسل 1.166 مليار جنيه في 5 أشهر

الاثنين 20 مايو 2019 | 03:33 مساءً
عاجل
عاجل
حل البرلمان.. الكويت على صفيح ساخن وعاصفة في انتظار الحكومة الجديدة